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辦“貸款”套手續(xù)費 234名嫌疑人歸案
黑龍江警方破獲特大詐騙案；6個涉嫌假冒商務(wù)咨詢公司詐騙團伙被查獲，涉案總金額近千萬元
日前,各地被刑事拘留的184名詐騙犯罪嫌疑人，被押解至哈爾濱市接受進一步審查。警方供圖
記者昨日獲悉，黑龍江警方近日破獲一起特大詐騙案，查獲6個涉嫌假借商務(wù)咨詢公司實施詐騙的犯罪團伙，控制涉案人員234名，涉案總金額近千萬元。目前，184名嫌疑人已被刑事拘留，并被押解至哈爾濱市接受進一步審查。
公司人去樓空 192人報案
近期，哈爾濱公安局道里分局陸續(xù)接到192名群眾報案，稱收到中盈瑞豐商務(wù)咨詢有限公司（簡稱中盈瑞豐公司）廣告短信，經(jīng)電話咨詢后，到位于道里區(qū)上海街6號的公司辦理大額度信用卡，但在約定等待的20多天后，發(fā)現(xiàn)該公司人去樓空，所有員工全部失聯(lián)。
“受害群體較為分散，大部分有大額貸款需求”，警方了解到，這些居民大多是在“大額低息”的吸引下，通過該公辦理了額度為5萬至200萬不等的個人貸款或信用卡申請，并交納了3%至5%的代理費、手續(xù)費。中盈瑞豐公司“人間蒸發(fā)”后，這些受騙者經(jīng)濟損失從1000元至10萬元間不等，涉案金額總計達到228萬元。
新京報記者昨日查詢發(fā)現(xiàn)，“中盈瑞豐”注冊于哈爾濱市道里區(qū)，注冊時間為今年7月14日，網(wǎng)上還能查詢到其招聘電話銷售員、信貸顧問的信息。
根據(jù)警方調(diào)查的情況，中盈瑞豐公司租用辦公場所，購置作案用通訊工具，并通過非法手段獲取有資金需求的公民信息后，以該公司為掩護，雇傭當(dāng)?shù)夭环ㄈ藛T冒充銀行工作人員，以收取辦理大額信用卡代理費為名，對通過電話誘騙來公司辦理大額信用卡的群眾實施詐騙。在群眾即將發(fā)覺上當(dāng)前，犯罪團伙整體逃離。據(jù)此，確定這是一起有預(yù)謀、有準備、有組織、涉眾型的新型詐騙案件。
警方跨省抓捕 184人被刑拘
通過進一步調(diào)查，黑龍江省警方發(fā)現(xiàn)，中盈瑞豐公司20余名嫌疑人，已于案發(fā)前出走四川、貴州、云南、山東、遼寧等地，伙同當(dāng)?shù)厝藛T又分別組成了5個新的犯罪團伙，并在成都、貴州、昆明等地分別注冊了多家商務(wù)咨詢有限公司，繼續(xù)以同一手段實施詐騙犯罪。
經(jīng)調(diào)查，五個犯罪團伙共有471名成員，組織架構(gòu)大致分為三級：第一級“核心級”有59人，為組織、策劃、出資及主要獲利人員；第二級“管理級”有80人，為公司各部門經(jīng)理或組長；第三級“員工級”332人，負責(zé)聯(lián)系被害人、洽談和簽訂合同。
經(jīng)部署，警方于11月22日起實施跨省抓捕行動，控制涉案人員234人，其中目前，184名詐騙犯罪嫌疑人已被押解至哈爾濱市，接受進一步審查。同時扣押大量贓款并凍結(jié)止付涉案銀行賬戶248個，涉案總金額近千萬元。
■ 追訪
受騙者70萬貸款未到 7000元定金已失
今年8月，哈爾濱市民徐先生接到一個陌生電話，對方自稱是上海某銀行駐該市中盈瑞豐公司投資顧問祝某。
新京報記者了解到，祝某在電話中告訴徐先生，對方稱通過銀行內(nèi)部渠道可低息辦理大額貸款，且門檻較低。徐先生于是申請了70萬元個人貸款，按照合同約定需向該公司交納5%的服務(wù)費共35000元，先期支付7000元誠意定金，資質(zhì)審核通過后再交納剩余部分。
一周后，徐先生接到祝某電話，被告知資質(zhì)審核已通過，徐先生補交了剩余服務(wù)費。隨后一周，徐先生始終沒等到貸款回音。9月19日，他來到上述公司所在地，卻發(fā)現(xiàn)大門緊鎖。 (記者曾金秋)
來源： 新京報
千島湖新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯：方志隆