| 浙新辦[2005]20號 浙ICP備05073341號 淳安縣千島湖傳媒中心版權所有 未經授權禁止復制或鏡像 |
中新網廣州12月27日電 (記者 郭軍)近期，中國銀行廣州天河支行轄屬國貿大廈支行成功堵截一宗200萬元電信詐騙案件，受到屬地治安主管部門和廣州市公安局天河區(qū)分局林和派出所的肯定，給該行送上了表彰錦旗及表揚信。
銀行工作人員正在清點貨幣(資料圖片)。中新社記者 張云 攝
據中國銀行廣東省分行27日介紹，近日，一名客戶到中行廣州天河支行轄屬國貿大廈支行辦理大額轉賬業(yè)務，要求轉賬200萬元到他行私人賬戶。該行業(yè)務經理向客戶了解情況時，發(fā)現該客戶已達93歲高齡，且長期居住在國外，簽證顯示客戶是近日才入境。
根據多年的經驗判斷，該行業(yè)務經理懷疑這是一起電信詐騙。但老人表示與收款人相識多年，轉賬實屬生意往來。該行業(yè)務經理勸說做生意應由家屬陪同。老人表示親屬不在廣州，堅持要進行大額轉賬。在勸說無果的情況下，該行業(yè)務經理果斷報警，并查詢收款人的賬號情況。在收款人銀行得知收款人賬號全部通過三方進行交易后，該行業(yè)務經理和警方再次對其進行勸說，老人這才道此筆轉賬是為了購買原始股，該說法與原來水產生意說法完全不一致。該行業(yè)務經理再次耐心地對老人進行風險提示，老人逐漸意識到自己被詐騙，終于打消轉賬念頭，并對該行員工表示感謝。
類似的堵截電信詐騙案例經常在他們身邊發(fā)生。為了讓員工和客戶了解最新的詐騙技術，避免出現客戶資金受損情況，中行廣州天河支行在公安機關的指導下，定期對銀行柜臺員工、大堂保安等開展相關業(yè)務培訓和警情通報，重點做好柜臺轉賬的提醒工作。
在定期開展防范詐騙應急預案演練中，中行廣州天河支行與派出所民警聯手合作，及時向員工介紹電信詐騙變異手法，對常見的電信、網絡詐騙手法進行分析，深入查找原因，共同尋找堵截對策，通過實戰(zhàn)演練提升案防工作水平。同時，為了提高客戶對電信詐騙的警覺度，他們積極到各大社區(qū)、企業(yè)開展金融知識宣講，大力普及金融知識，提高社會公眾風險防范意識，增強客戶對該行業(yè)務的信心。今年以來，僅中行廣州天河支行已累計為客戶和民眾攔截電信詐騙轉賬約63筆，保護客戶資金約325萬元人民幣。(完)
來源：中國新聞網
千島湖新聞網 責任編輯：徐滿萍